Una condena por la mayoría de los delitos de fraude financiero violará las leyes de inmigración como un «delito que implica depravación moral» o «delito grave agravado» con $ 10,000 o más de pérdida (prevista). Las opiniones de los tribunales cambian la ley sobre esto todos los días, y Ley STERN tiene la habilidad de crear estrategias de su lado.
El fraude financiero que involucra información de tarjetas de transacciones generalmente involucra tecnología y habilidad sofisticadas. A cambio, la defensa de estos casos debe ser estratégica, creativa y agresiva. Para obtener más información, hable hoy con un abogado de fraude financiero de Atlanta.
El robo de tarjetas de transacciones financieras se define como (1) tomar, obtener o recibir una tarjeta de transacciones financieras de la persona, posesión, custodia o control de otra sin el consentimiento del titular de la tarjeta; (2) retener la posesión de una tarjeta de transacción financiera que uno sabe que se perdió, extravió o le entregó por error; o (3) vender o comprar la tarjeta de transacciones financieras de otro.
La falsificación de tarjetas de transacciones financieras se define como (1) realizar de manera fraudulenta o estampar falsamente una supuesta tarjeta de transacciones financieras; (2) codificar, duplicar o alterar falsamente información codificada existente en una tarjeta de transacción financiera; o (3) usar o firmar la tarjeta de transacciones financieras de otro.
El fraude de tarjetas de transacciones financieras se define como el uso, con el propósito de obtener algo de valor, (1) una tarjeta de transacciones financieras que ha sido falsificada, alterada, vencida, revocada u obtenida como resultado de una solicitud fraudulenta; (2) un número de cuenta de tarjeta de transacción financiera de una tarjeta que de hecho no ha sido emitida o que ha sido falsificada, alterada, vencida, revocada u obtenida como resultado de una solicitud fraudulenta; o (3) cualquier tarjeta de transacción financiera, o número de cuenta de tarjeta de transacción financiera, sin la autorización o permiso del titular de la tarjeta. Un comerciante puede ser acusado de este delito si (1) acepta tarjetas de transacciones financieras obtenidas o retenidas en violación del estatuto de robo de tarjetas de transacciones financieras, o tarjetas de transacciones financieras que se sabe que están falsificadas, vencidas o revocadas; o (2) modifica un boleto de cargo o boleto de compra para reflejar una cantidad mayor que la aprobada por el titular de la tarjeta.
El fraude de identidad se define como la obtención o el uso ilegal de información de identificación de una persona con el fin de acceder a los recursos de esa persona o de cualquier otra, con la intención de apropiar los recursos de esa persona para su propio uso o para el uso de un tercero. También incluye el uso de cualquier información de identificación falsa o ficticia relativa a una persona ficticia con la intención de utilizar dicha información de identificación falsa o ficticia con el fin de cometer o facilitar la comisión de un delito o fraude a otra persona.
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